Карьера и адвокатская практика
%20Large.jpeg)
Я высококвалифицированный юрист и адвокат, специализирующийся на сложных финансовых преступлениях, миграционном праве, публичном праве и вопросах гражданства. Кандидат наук, преподаю студентам в университете UBA (Buenos-Aires).
Кроме испанского, говорю на английском, и немного на русском языке. Считаю важным для клиентов иметь прямой контакт со своим адвокатом (также есть ассистент свободно говорящий на русском).
-
Знаю особенности работы судов и секретариата (отличаются от суда к суду)
-
Добросовестно подхожу к взятым на себя обязательствам
-
Внимателен к деталям, на связи со своими клиентами
За свою карьеру я внёс значительный вклад в развитие миграционного права. Известность я приобрёл работая с серьёзными, сложными делами в области уголовных преступлений (подробнее о них здесь).
Я представлял интересы отдельных лиц, семей и юридических лиц. Ориентируюсь в сложных иммиграционных правилах, в т.ч. в трансграничных делах, связанных с гражданством и статусом резидента в Аргентине, Европейском союзе и Латинской Америке.
Наличие у меня лицензии можно проверить на официальном сайте коллегии адвокатов.
(Достаточно ввести Bazzani в поле Apellido и Federico в поле Nombre и нажать кнопку Consultar)
Ссылки в СМИ на государственные дела с моим именем Federico Bazzani:
2017 - 2022
UIF
С 2017 по 2022 год я занимал должность старшего юрисконсульта в аргентинском подразделении финансовой разведки (UIF), где участвовал в расследовании финансовых преступлений, связанных с финансированием терроризма, коррупцией и несанкционированным финансовым посредничеством. Моя работа охватывала вопросы KYC и надлежащих проверок клиента, усиленных комплексных проверок (EDD), мониторинг операций и подачу SAR. В эти годы я нарастил глубокое понимание в сфере open-source разведывательной информации (OSINT) и финансовой разведки (FININT).
2018 - present
Кандидат наук
UBA
С 2018 году преподаю уголовное право в университетах, а с 2020 преподаю уголовное право в Университете Буэнос-Айреса (UBA)
Выступал на международных конференциях, представлял Аргентину на глобальных форумах, таких как GAFILAT
2013 - present
Частная практика
За более чем 10 летний опыт работы мне удалось заложить прочный профессиональный фундамент в области публичного права. Работал с государственными учреждениями и частными клиентами по делам связанным с административным правом, конституционным правом и защитой прав человека.
2008 - 2013
Специализация
- Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina — Criminal Law & Science Specialist
- Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina — Lawyer
- Miguel Julio Elías & Associates, Buenos Aires, Argentina
Финансы и инвестиции
Мой опыт охватывает расследования отмывания денег, финансирования терроризма, коррупции, налогового мошенничества и международного наркотрафика, как внутри страны, так и за рубежом.
Я сыграл ключевую роль в таких громких делах, как коррупционный скандал с компанией Odebrecht и отмыванием денег, связанных с Хезболлой.
История моей адвокатской практики позволяет уверенно и компетентно работать с важнейшими нормативно-правовыми актами, включая Закон о банковской тайне (BSA), Патриотический акт США, OFAC и правилами AML, что делает его надежным экспертом не только в области не только в области общего публичного права (например, гражданства и миграционного законодательства), но и в финансовой сфере и сфере соблюдения нормативных требований.
Мне удалось заложить прочный профессиональный фундамент в области публичного права, консультируя государственные учреждения и частных клиентов по вопросам, связанным с административным правом, конституционным правом и защитой прав человека.